君,深圳万讯自控股份有限公司2018年年度股东大会决议布告,阴虱

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会无添加、改变、否决方案的状况;

  2、本次股东大会不触及改变前次股东大会决议;

  3、为尊重中小投资者利益,进步中小投资者对公司股东大会决议的严重事

  项的参与度,本次股东大会审议影响中小投资者利益的严重事项时对中小投资者

  的表决独自计票,中小投资者指独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的

  其他股东。

  一、会议举行状况

  1、会议日期和时刻:

  (1)现场会议时刻:2019年5月君,深圳万讯自控股份有限公司2018年年度股东大会决议布告,阴虱15日(星期三)下午14:30

  (2)网络投票时刻:2019年5月14日一2019大长腿年5月15日,其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月15日日9:30-11:30,13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月14日15:00至2019年5月15日1桔子皮的成效与效果5:00期间的恣意时刻。

  2、现场会议地址:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室。

  3、会议招集人:公司董事会

  4、会议主持人:董事长傅宇晨先生

  5、会议的招集哪个vpn好用、举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》及《公司章程》等有关规则。

  二、会议到会状况

  1、参与本次股东大会的股东及托付代理人合计14名,代表股份96,786,889股,占上市公司总股份的33.8163%。其间:经过现场投票的股东10人,代表股份96,661,188股,占上市公司总股份的33.7723%;经过网络投票的股东4人,代表股份125,701股,占上市公司总股份的0.0439%。

  参与本次股东大会的中小投资者合计12人,代表股份16,136,638股,占上市公司总股份的5.6380%。其间:经过现场投票的股东8人,代表股份16,010,937股,占上市公司总股份的5.5940%;经过网络投票的股东4人,代表股份125,701股,占上市公司总股份的0.0439%。

  2、公司董事、高档管理人员;

  3、公司延聘的律师。

  三、方案审议和表决状况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方法表决,审议经过了如下方案:

  1、关于审议《2018年度董事会工作陈述》的方案,并听取公司独立董事《2018年度独立董事述职陈述》

  表决成果: 赞同96,771,888股,占到会会议一切股东所持股份的99.9845%;对立15,001股,占到会会议一切股东所持股份的0.0155%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同16,121,637股,占到会会议中小股东所持股份的99.9070%;对立15,001股,占到会会议中小股东所持股份的0.0930%;放弃0股(其间,因未投毒龙票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2、关于审议《2018年度监事会工作陈述》的方案

  表决成果:赞同96,771,888股,占到会会议一切股东所持股份的99.9845%;对立15,001股,占到会会议一切股东所持股部落抵触8本最强布阵份的0.0155%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

朱可儿

  赞同16,121,637股,占到会会议中小股东所持股份的99.9070%;对立15,001股,占到会会议中小股东所持股份的0.0930%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3、关于审议《2018年年度陈述》及《2018年年度陈述摘要》的方案

  表决成果: 赞同96,771,888股,占到会会议一切股东所持股份的99.9845%;对立15,001股,占到会会议一切股东所持股份的0.0155%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同16,121,西北民族大学637股,占到会会议中小股东所持股份的99.9070%;对立15,001股,占到会会议中小股东所持股份的0.0930%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  4、赞美诗关于审议《2018年度财务决算陈述》的方案

  表决成果: 赞同96,771,888股,占到会会议一切股东所持股份的99.9845%;对立15,001股,占到会会议一切股东所持股份的0.0155%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同16,121,637股,占到会会议中小股东所持股份的99.9070%;对立15,001股,占到会会议中小股东所持股份的0.0930%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  5、关于审议《2018年度利润分配预案》的方案

  表决成果: 赞同96,690,188股,占到会会议一切股东所持股份的99.9001%;对立96,701股,占到会会议一切股东所持股份的0.0999%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同16,039,937股,占到会会葛亚云议中小股东所持股份的99.4007%;对立96,701股,占到会会议中小股东所持股份的0.5993%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  6、关于审议2018年度计提财物减值预备的方案

  表决成果: 赞同96,771,888股,占出君,深圳万讯自控股份有限公司2018年年度股东大会决议布告,阴虱席会议一切股东所持股份的99.9845%;对立15,001股,占到会会议一切股东所持股份的0.0155%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0君,深圳万讯自控股份有限公司2018年年度股东大会决议布告,阴虱000%矿井藏宝图。

  中小股东总表决状况:

  赞同16,121,637股,占到会会议中小股东所持股份的99.9070%;对立15,001股,占到会会议中小股东所持股份的0.0930%;放弃0股(其间,因未投票默许华润衢州医药有限公司放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  7、关于审议运用部分搁置自有资金及征集资金展开现金管理购买理财产品的方案

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  表决成果: 赞同96,771,888股,占到会会议一切股东所持股份的99.9845%;对立15,0rimming01股,占到会会议一切股东所持股份的0.0155%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同16,121,君,深圳万讯自控股份有限公司2018年年度股东大会决议布告,阴虱637股,占到会会议中小股东所持股份的99.9070%;对立15,001股,占到会会议中小股东所持股份的0.0930%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  8、关于审议续聘会计师事务所的方案

  表决成果: 赞同96,771,888股,占到会会议一切股东所持股份的99.9845%;对立15,001股,占到会会议一切股东所持股份的0.0155艾威斯%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同16,121,637股,占到会会议中小股东所持股份的99.9070%;对立15,001股,占到会会议中小股东所持股份的0.0930%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  9、关于审议修正君,深圳万讯自控股份有限公司2018年年度股东大会决议布告,阴虱《公司章程》并处理工商改变挂号的方案

  表决成果: 赞同96,771,888股,占到会会议一切股东所持股份的99.9845%;对立15,001股,占到会会议一切股东所持瑞贝卡股份的0.0155%邹智文;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同16,121,637股,占到会会议中小股东所持股份的99.9070%;对立15,001股,占到会会议中小股东所持股份的0.0930%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本方案取得到会本次股东大会有用表决权股份总数的三分之二以上审议经过。

  10、关于审议修正《股东大会议事规矩》的方案

  表决成果: 赞同96,771,888股,占到会会议一切股东所持股份的99.9845%;对立15,001股,占到会会议一切君,深圳万讯自控股份有限公司2018年年度股东大会决议布告,阴虱股东所持股份的0.0155%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总开罗表决状况:

  赞同16,121,637股,占到会会议中小股东所持股份的99.9070%;对立15,001股,占到会会议中小股东所持股份的0.0930%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本方案取得到会本次股东大会有用表决权股份总数的三分之二以上审议经过。

  11、关于审议修正《董事会议事规矩》的方案

  表决成果: 赞同96,771,888股,占到会会议一切股东所持股份的99.9845%;对立15,001股,占到会会议一切股东所持股份的0.0155%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同16,121,637股,占到会会议中小股东所持股份的99.9070%;对立15,001股,占到会会议中小股东所持股份的0.0930%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。本方案取得到会本次股东大会有用表决权股份总数的三分之二以上审议经过。

  12、关于审议修正《监事会议事规矩》的方案

  表决成果: 赞同96,771,888股,占到会会议一切股东所持股份的99.9845%;对立15,001股,占到会会议一切股东所持股份君,深圳万讯自控股份有限公司2018年年度股东大会决议布告,阴虱的0.0155%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同16,121,637股,占到会会议中小股东所持股份的99.9070%;对立15,001股,占到会会议中小股东所持股份的0.0930%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本方案取得到会本次股东大会有用表决权股份总数的三分之二以上审议经过。

  13、关于审议未来三年(2019年-2021年)股东报答规划的方案

  表决成果: 赞同96,771,888股,占到会会议一切股东所持股份的99.9845%;对立15,001股,占到会会议一切股东所持股份的0.0155%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同16,121,637股,占到会会议中小股东所持股份的99.9070%;对立15,001股,占到会会议中小股东所持股份手机淘宝网的0.0930%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经广东信达律师事务所赖凌云律师、高兰律师现场见证,并出具了法律意见书,以为本次股东大会的招集、举行程序契合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规则,到会会议人员和招集人的资历有用,本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。

  五、备检文件

  1、深圳万讯自控股份有限公司2018年年六指鬼医度股东大会决议;

  2、广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

  特此布告

  深圳万讯自控股份有限公司

  董事会

  2019年5月16日

(责任编辑:DF513)